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上海又一公司涉嫌非法吸收公众存款被立案 涉及借贷余额11.8亿元

投中网   |   晨曦
2019-09-10 22:30:39

今日,上海网贷平台厚本金融,被上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款为由,进行立案侦查。

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9月10日,上海市公安局浦东分局官方微博发布《“厚本金融”案件侦办情况通报》(下称“通报”)。

《通报》称,8月14日,上海浦东警方以涉嫌非法吸收公众存款罪对上海厚本金融信息服务有限公司(下称“厚本金融”)立案侦查,对公司CEO陆某、副总裁佘某等23名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。

经查,“厚本金融”在未取得国家相关金融资质许可的情况下,通过“厚本金融”线上理财平台,向不特定社会公众非法吸收存款。目前,案件正在进一步侦查中。

与此同时,《通告》还提醒“厚本金融”平台涉及的资金均属涉案资金,所涉及借款人应该履行还款义务。从今日起,平台借款人应将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退换账户,未及时还款的,警方将依法予以追缴。

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事实上,据新京报报道,8月23日该报记者致电中华财险专岗人员,被告知:“厚本金融因为涉嫌经济犯罪,已经被上海公安局浦东分局立案侦查。”但为何不是厚本金融工商注册地所属的上海黄埔警方,中华财险官方客服表示:“请出借人跟黄浦经侦方面进行确认,目前,我们保险公司方面获得的相关通知是上海浦东警方已经立案。”

据企查查数据显示,厚本金融实缴资本3060万元人民币,法定代表人为陆泳。

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厚本金融官网信息显示,陆泳是厚本金融创始人兼CEO,曾在Capital One任职,与联合创始人欧阳君和佘培彦共同有平安集团及阳光保险集团工作背景。

股东方面,上海厚尚投资咨询有限公司为大股东,持股42%,实缴出资金额1285.2万元;红杉资本为二股东,实缴出资额1224万元,持股40%,其次是厚本金融副总裁欧阳君个人持股9%,实缴出资额275.4万元。

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据“厚本金融”官网显示,截之目前,该平台累计交易总额35.2亿元,借贷余额11.78亿元,待偿金额3.3亿元。

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厚本金融在官网介绍,公司全称“上海厚本金融信息服务有限公司”,经上海市工商局批准,于2014年12月在上海注册成立。公司总部位于国际金融中心上海的黄浦区金融产业园内。

2017年6月,厚本金融联合厦门银行打造的资金存管系统正式上线;2018年3月15日,荣获中国理财总评榜2017年度最优风控金融科技企业奖;2018年4月20日,通过“iTrust互联网信用评价中心”企业信用AAA级认证;2018年5月27日,厚本金融平台累计成交金额突破100亿,正式步入百亿阵营。

网站编辑: 林开浩
本文为投中网原创文章,转载或内容合作请点击转载说明,违规转载法律必究

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